收入和利润变化 - 2018年总收入为1.622亿元人民币，同比下降72%[30] - 2018年毛利润为2040万元人民币，毛利率为12.5%[30] - 2018年净亏损为1940万元人民币[30] - 2017年总收入为5.885亿元人民币，毛利润为1.159亿元人民币，毛利率为19.7%[30] - 2017年净亏损为1.474亿元人民币[30] - 公司持续经营业务总收入为人民币1.622亿元，较2017年的人民币5.885亿元下降72%[33] - 公司毛利降至人民币0.204亿元（2017年：人民币1.159亿元），毛利率为12.5%（2017年：19.7%）[33] - 公司净亏损人民币0.194亿元（2017年：净亏损人民币1.474亿元）[33] - 环保产品及设备销售总收入人民币1.599亿元（2017年：人民币5.885亿元）[50] - 环保产品及设备销售毛利人民币0.194亿元（2017年：人民币1.159亿元），毛利率12.1%（2017年：19.7%）[50] - 每股基本亏损人民币2.30分（2017年：每股基本亏损人民币17.54分）[33] - 2018年每股基本亏损为2.30分人民币[30] - 2017年每股基本亏损为17.54分人民币[30] 业务线表现 - 烟尘处理产品及设备业务收入约人民币1.245亿元，占总收入76.8%[51] - 水处理产品及设备业务收入约人民币0.354亿元，占总收入21.8%[52] - 环保建设工程服务收入约人民币0.023亿元，占总收入1.4%[53] - 环保建设工程业务收入为人民币230万元，占总收入1.4%[57] 终止经营业务表现 - 2018年终止经营业务亏损从2017年的1.835亿元人民币减少至200万元人民币[30] - 已终止业务亏损从2017年的人民币1.835亿元降至2018年的人民币0.02亿元[33] 成本和费用变化 - 2018年总薪酬成本为人民币1390万元，2017年为人民币1150万元，同比增长20.9%[86][87] 资产和负债变化 - 总资产为人民币12.911亿元，较2017年减少4.631亿元[69][71] - 总负债为人民币0.871亿元，较2017年减少4.334亿元[69][71] - 现金及现金等价物为人民币10.379亿元，较2017年增加6.697亿元[69][71] - 权益负债比率为4%，较2017年1.6%上升2.4个百分点[69][71] - 子公司处置导致资产减少4.631亿元，负债减少4.334亿元[69][71] 资本支出和承担 - 资本支出承诺为零，2017年为人民币970万元[75] - 公司无资本承担，2018年无采购物业、厂房及设备的资本承担，2017年为人民币970万元[79] 公司交易和投资活动 - 公司以5100港元现金对价转让子公司51%股权[61][66] - 交易适用百分比率均低于5%，属于最低豁免水平关连交易[64][67] - 公司无重大投资、收购及出售资产[81] 外汇和金融工具 - 未持有任何外汇衍生工具或对冲工具[74][78] 资产抵押和担保 - 公司无资产抵押[80] 董事会及治理结构 - 公司董事会由5名成员组成：1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[101][104] - 公司前执行董事曹宇颂于2018年1月31日辞职[101][104] - 公司主席及行政总裁由蒋鑫先生自2017年9月15日起兼任[107] - 截至2018年12月31日董事会始终符合至少三名独立非执行董事且占比不低于三分之一的要求[107] - 所有独立非执行董事均通过上市规则第3.13条独立性指引的年度确认[107] - 非执行董事服务合同每年续签且需三个月书面通知终止[107] - 独立非执行董事委任书可通过三个月书面通知终止[107] - 2018年度董事会组成无变动[157][160] 委员会构成及运作 - 董事会通过审计/薪酬/提名三个委员会监督特定公司事务[125] - 审计委员会由3名成员组成且全部为独立非执行董事[130] - 审计委员会在2018年举行了2次会议审查财务业绩[130] - 审计委员会与外部审计师进行了2次无执行董事参与的会面[130] - 薪酬委员会由4名成员组成包括1名执行董事和3名独立非执行董事[130] - 薪酬委员会在2018年举行了1次会议审查薪酬政策[132] - 提名委员会由4名成员组成包括1名执行董事和3名独立非执行董事[133] - 提名委员会在2018年举行了1次会议评估董事会结构[142] 董事会多元化政策 - 公司于2018年12月31日采纳了董事会多元化政策[144] - 提名委员会每年审查董事会结构以确保多元化平衡[145] - 公司致力于在董事会及以下各级别保持招聘选择的多元化[146] - 公司于2018年12月31日采纳董事会成员多元化政策[148][151] - 提名委员会认为董事会已充分多元化且未设定可计量目标[149][153] 会议出席情况 - 董事会会议出席率100%：蒋鑫13/13、范亚军13/13、赖永利13/13、梁树新13/13、王国珍13/13[165] - 曹宇颂于2018年1月31日辞任，当年仅出席1次董事会会议[165] - 审核委员会会议出席率100%：赖永利2/2、梁树新2/2、王国珍2/2[165] - 薪酬委员会会议出席率100%：赖永利1/1、梁树新1/1、王国珍1/1[165] - 提名委员会会议出席率100%：赖永利1/1、梁树新1/1、王国珍1/1[165] - 股东周年大会出席情况：蒋鑫1/1、梁树新1/1、王国珍1/1，范亚军0/1、赖永利0/1[165] 企业管治与合规 - 公司遵守企业管治守则，除主席与行政总裁角色未分离外[93][97] - 公司董事及可能掌握价格敏感信息的员工均遵守证券交易守则[94][95][99][102] - 董事及高级管理层享有企业活动相关法律责任保险且每年检讨覆盖范围[113][115] - 2018年度董事持续专业发展记录显示所有董事均参与阅读类培训(B类)[123] - 部分董事额外参与包括简报/研讨会的培训课程(A类)[123] - 董事会保留重大交易/策略预算/财务资料等关键决策权[112] - 公司秘书温新辉先生符合上市规则3.29条专业培训要求[190][191] - 本报告为上市公司企业管治报告[200] 风险管理与内部控制 - 风险管理及内部控制系统仅能提供合理而非绝对保证[166][169] - 风险管理和内部控制系统经审查确认为有效且充足[176][179] - 内部审计功能涵盖财务报告及员工资质审查[176][179] - 公司设立保密渠道供员工报告财务不当行为[177][179] 审计与核数师信息 - 公司支付外部核数师审计服务费用为143万港元[189] - 公司支付非审计服务费用包括中期账目审阅43万港元及初步业绩公告商定程序5万港元[189] - 2018年度审计及非审计服务总费用达191万港元[189] - 董事会确认截至2018年12月31日年度财务报表无重大持续经营不确定性[184] 股息和股东权利 - 公司于2018年12月31日采纳股息政策[193][196] - 股东可持有不少于十分之一已缴足股本要求召开特别股东大会[195][197] 员工信息 - 公司员工总数约120名[86][87] 环境绩效（湖北省） - 湖北省PM2.5浓度下降9.6%至47μg/m³[25][27] - 湖北省化学需氧量和氨氮总量预计分别下降9.5%和9.1%[25][27] 报告期后事项 - 公司无报告期末后重大事项[83][84]