财务数据关键指标变化：收入和利润 - 销售额为港币29.377亿元，同比下降26.7%[10] - 集团销售额为港币29.377 billion，同比下降26.7%[60] - 同店销售额下降19.5%[10] - 同店销售额下降19.5%[60] - 应拨归权益股东净溢利港币6.458亿元，同比增长57%[10] - 权益股东应占净溢利为港币645.8 million，同比增长57%[60] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 员工成本总额（含董事酬金）为4.168亿港元，较2019年4.545亿港元下降8.3%[87] - 支付租赁租金3.704亿港元，较2019年（重列）5.007亿港元下降26%[89] 各业务线表现 - 投资组合溢利贡献港币8.553亿元[10] - 投资组合溢利贡献为港币855.3 million[60] - 零售部门亏损港币2.095亿元[10] - 零售部门亏损港币209.5 million[60] - 商品组合中腕表珠宝占比49%，化妆品美容产品占比29.6%[62] 各地区表现 - 香港地区销售营业额下降24.9%[14] - 香港地区销售额下降24.9%[61] - 香港对销售额贡献占比81.6%，台湾占比15.6%[62] - 台湾地区上半年相同业务溢利增长169%[14] - 当前零售网络共61间店铺（香港8间/中国29间/台湾24间）[61] - 零售网络共61间店铺（香港8间/中国29间/台湾24间）[14] 现金流和财务资源 - 现金净额港币22.632亿元[27] - 集团拥有港币2.2632 billion现金净额[65] - 经营活动现金净额8.706亿港元，较2019年（重列）7.786亿港元增长11.8%[88] - 营运资金变动产生现金净额8.951亿港元，较2019年（重列）7.934亿港元增长12.8%[88] - 投资活动现金净盈余2.057亿港元（2019年为净开支4470万港元）[88] - 新获得银行贷款净额10.598亿港元（2019年净偿还贷款1.264亿港元）[89] - 现金及银行存款增至33.223亿港元，较2019年17.391亿港元增长91%[89] - 流动财务资源净额22.632亿港元，较2019年17.391亿港元增长30.1%[89] - 公司流动比率为2.3倍，较重列后的上年同期2.6倍有所下降[90] - 公司资本与负债比率为0倍，与上年同期持平[90] 股息和股东回报 - 建议末期股息每股港币0.27元及特别股息每股港币0.20元[11] - 董事会建议派发截至2020年3月31日止年度的末期股息及特别股息[32] 公司治理和董事局 - 公司除企管守则第A.2.1条外 遵守所有企业管治守则条文[147][153] - 董事局于截至2020年3月31日止年度内举行4次定期会议及1次股东周年大会[158] - 执行董事潘廸生爵士、陈汉松先生、刘汝熹先生董事局会议出席率100% (4/4)[158] - 执行董事潘冠达先生董事局会议出席率75% (3/4)[158] - 独立非执行董事艾志思先生董事局会议出席率75% (3/4)[158] - 独立非执行董事冯愉敏先生自2019年8月1日获委任后出席3/3次董事局会议[158] - 独立非执行董事梁启雄先生于2019年8月1日辞任前出席1/1次董事局会议[158] - 公司有3名独立非执行董事符合上市规则要求[172] - 所有董事均参与持续专业发展培训[160] - 董事局承担批准年度预算、业务计划及财务报表的最终责任[158] - 行政总裁职责自2014年7月1日起由集团执行主席潘廸生爵士履行[171] - 董事局成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景、专业经验等维度[186] - 董事局已审阅集团内部监控系统效能包括财务运营管治及风险管理[199] - 董事局认为集团内部监控系统及风险管理功能有效且恰当[199] - 公司确认内部监控系统符合企管守则条文[199] 委员会运作 - 薪酬委员会由3名成员组成，包括主席马清源（独立非执行董事）及成员陈汉松（执行董事）和艾志思（独立非执行董事）[175] - 截至2020年3月31日止年度薪酬委员会举行1次会议，全体成员出席率100%[176] - 提名委员会由3名成员组成，主席为潘廸生爵士（执行主席），成员包括马清源和艾志思（均为独立非执行董事）[181] - 截至2020年3月31日止年度提名委员会举行1次会议，全体成员出席率100%[182] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为艾志思，成员包括马清源和冯愉敏[188] - 截至2020年3月31日止年度审核委员会举行4次会议[190] - 审核委员会主席艾志思出席3次会议[190] - 审核委员会成员马清源出席全部4次会议[190] - 审核委员会审阅了截至2019年9月30日止六个月的中期审核计划[193] - 审核委员会审阅了截至2020年3月31日止年度的审核计划及策略[193] - 审核委员会审阅了集团内部监控系统效能包括财务运营管治监控及风险管理[193] 薪酬和审计费用 - 薪酬政策包含基本薪酬、酌情花红、退休计划供款及购股权四大元素[179] - 独立非执行董事袍金标准参考可比公司水平、工作时间及职责范围[179] - 董事具体薪酬金额披露于财务报表附注5[180] - 截至2020年3月31日止年度法定审核服务酬金为港币507.5万元[194] - 非法定审核服务酬金为港币3.7万元[194] - 2019年同期法定审核服务酬金为港币493万元[194] - 2019年同期非法定审核服务酬金为港币107.8万元[194] 股东结构和重大持股 - 潘廸生持有公司股份233,481,426股，占已发行股本59.23%[106] - 潘冠达持有公司股份233,547,065股，占已发行股本59.25%[106] - 余桂珠通过配偶权益持有公司股份233,481,426股，占已发行股本59.23%[112] - Dickson Investment Holding (PTC) Corporation作为受托人持有公司股份233,464,065股，占已发行股本59.22%[112] - Paicolex Trust Company (BVI) Limited作为受托人持有公司股份233,464,065股，占已发行股本59.22%[112] - Paicolex Trust Management AG作为受托人持有公司股份233,464,065股，占已发行股本59.22%[112] - 公司已发行股本每股面值为港币0.3元[106][112] 持续关连交易 - 公司向都彭集团销售商品协议最高全年上限为720万港元（2020年）和864万港元（2021年）[116] - 本年度实际向都彭集团销售商品金额为542,000港元，低于720万港元上限[116] - 都彭集团79.708%已发行股本由潘廸生爵士家族成员受益的信托基金持有[116] - 集团按第二项协议向都彭集团采购商品金额为港币439.3万元，低于最高全年上限港币1137.6万元[118] - 集团按第三(1)及第三(2)项协议向都彭集团收取管理及支援服务费港币505万元，低于最高全年上限港币720万元[119] - 集团按第四项协议向都彭集团收取室内设计服务费港币14.6万元，远低于最高全年上限港币120万元[120] - 集团按第五(2)项协议未支付任何授权费，原最高全年上限修订为港币170万元[122] - 鞋履授权续订协议期限为两年从2019年6月8日至2021年6月7日授权费按年总鞋履授权费收入40%至70%计算[123] - 鞋履授权协议2020财年最高授权费上限为834.2万港元（9个月23天）2021财年为1092万港元2022财年为200.2万港元（2个月7天）[123] - 2020财年实际支付鞋履授权费455万港元（9个月23天）低于上限834.2万港元[123] - 服装分销授权协议2020财年最高授权费上限为180万港元2021财年为800万港元[125] - 2020财年实际支付服装授权费43.1万港元低于上限180万港元[125] - 名贵产品分销协议2020财年采购金额上限为500万港元（2个月7天）实际支付500万港元[126] - 名贵产品分销续订协议2020财年采购上限3105.4万港元（9个月23天）2021财年5224.7万港元2022财年6545.9万港元2023财年1363.7万港元（2个月7天）[127] - 2020财年实际支付名贵产品采购金额2237万港元（9个月23天）低于上限3105.4万港元[127] - 商品销售协议2020财年销售上限3300万港元2021财年3630万港元[130] - 2020财年实际商品销售额3249.5万港元低于上限3300万港元[130] - 集团向艺林集团采购商品支付金额为港币2636万元，低于最高上限港币2640万元[131] - 集团按第九项协议采购商品最高全年上限为港币2640万元（2020财年）和港币2900万元（2021财年）[131] - 集团授权使用专柜收取授权使用费港币348.3万元（2个月16天），低于最高上限港币851.7万元（6个月6天）[132] - 新专柜授权协议月授权使用费为港币67.65万元，最高全年上限分别为港币439.8万元（2020财年）、811.8万元（2021财年）、811.8万元（2022财年）和372.1万元（2023财年）[134] - 集团按新协议收取授权使用费港币433万元（6个月15天），低于最高上限港币439.8万元[134] - 集团支付广告宣传服务费及代办费港币735.8万元，低于最高上限港币1320万元[135] - 广告宣传服务最高全年上限为港币1320万元（2020财年）和港币1450万元（2021财年）[135] - 集团向HNGL支付实际技术服务费港币148万元[138] - HNGL与HNHKL签订新合伙及技术服务协议 期限为2019年10月1日至2022年9月30日[139] - 净收入占香港网站销售收入百分比估计约为10%至30%[139] - 截至2020年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币1000万元（6个月）[139] - 截至2021年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币2600万元[139] - 截至2022年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币3380万元[139] - 截至2023年3月31日止财政年度净收入最高全年上限为港币2200万元（6个月）[139] - 本年度内实际收取净收入为港币14.9万元（6个月）远低于上限1000万元[139] - 独立核数师确认持续关连交易未超逾披露的最高全年上限金额[143] 风险管理与内部控制 - 现金盈余主要持有币种为美元、新台币、港元及人民币[90] - 外币采购主要使用美元、欧元、英镑及瑞士法郎[90] - 财务风险管理由香港库务部负责执行[90] - 海外营运资金通过当地币种借贷支付[90] - 现金盈余大部分以短期存款形式存放于国际银行[90] - 公司采纳相关雇员证券交易标准守则，规定证券买卖及保密要求[199] - 相关雇员标准守则要求未公开股价敏感资料须高度机密处理[199] - 公司采纳内幕消息政策确保按香港法例及上市规则披露信息[199] - 公司每半年发出备忘录提醒雇员遵守证券交易及保密规定[199] 供应商和客户集中度 - 前五大顾客销售额占比低于30%[93] - 最大供应商采购额占比为53%[94] - 前五大供应商合计采购额占比为81%[94] 员工情况 - 公司员工总数从2019年1384名减少至2020年924名，降幅33.3%[87] 慈善捐款 - 慈善捐款106.6万港元[80] 股东大会和股份安排 - 公司将于2020年8月3日举行股东周年大会审议截至2020年3月31日止年度财务报告[31] - 授权董事配发新股的面值总额不超过已发行股本面值总额的20%[35] - 授权董事购回股份的面值总额不超过已发行股本面值总额的10%[37] - 扩大配股权授权额度相当于购回股份面值总额且不超过已发行股本面值总额的10%[40] - 股份过户登记将于2020年7月29日至8月3日暂停以确定投票资格[48] - 股份过户登记将于2020年8月10日至11日暂停以确定股息资格[48] - 股东最迟需于2020年7月28日下午4:30前办理过户手续以获得投票权[48] - 股东最迟需于2020年8月7日下午4:30前办理过户手续以获得股息资格[48] - 三位董事将重选且分别以独立决议案形式提呈大会[48] - 公司确认一直维持上市规则规定的公众持股量[146]