珠海光库科技股份有限公司舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 法律规定及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 珠海光库科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司舆情管理工作坚持实 ...

珠海光库科技股份有限公司股东会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股 东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、行政法规以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或者授权代理人出席股东会，并依法及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股东会 ...

珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海光库科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十三条规定的自然 人、法人或者其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三 ...

珠海光库科技股份有限公司信息披露管理制度 珠海光库科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息而投资者尚未得知的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在符合规定条件的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公 ...

珠海光库科技股份有限公司对外担保管理办法 珠海光库科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定， 当债务人不履行债务时，由公司依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为，包 括公司为控股子公司提供的担保，公司及公司控股子公司对外提供的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、银行开立信用证和保函的担 保等。 第三条 公司必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定认真 履行对外担保事 ...

珠海光库科技股份有限公司内部控制制度 珠海光库科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水 平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及 全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全内部控 制制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提 高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会 及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的 ...

珠海光库科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 珠海光库科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增 强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海光库科 技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披 露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或 者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错时，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 公 ...

市值管理制度 珠海光库科技股份有限公司市值管理制度 珠海光库科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海光库科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关法律法规，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手，公司应当立足 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划和战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司的 可持续发展能力，董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略和投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，在战略委员会委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，战略委员会委员任期与董事任期一 致。战 ...

珠海光库科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 珠海光库科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简 ...