珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划和战略决 策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司的 可持续发展能力，董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略和投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由 3 名或者以上董事会成员组成，由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，在战略委员会委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，战略委员会委员任期与董事任期一 致。战 ...