湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开发 区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914300001891221230。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路 217 号 201 室，邮政编码： 410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,562,651,316 元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集 人，在审计委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，审计委员会委员任期与董事任期一 致。审计委员会委员任期届满，可连选连任。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，其审计委员会委员资格自动丧失。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除职 务导致审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应 1 第一章 总则 第一条 为强化珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工作的 专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开 ...

珠海光库科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 珠海光库科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下简称 ...

湖南黄金股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司股票、债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公 ...

珠海光库科技股份有限公司总经理工作细则 珠海光库科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海光库科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其他高级管理人员的有关 规定，为进一步规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级管 理人员依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分 工作出规定。 第三条 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按照 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本工作细则的规定行使管理职权并承担管理责 任。总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限 范围内行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职能部门构成公司生产经 营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 非董事的总经理列席公司董事会议。 第二章 经理机构 第六条 公司设总经理 1 名、常务副总经理、副总经理若干名，财 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于全资子公司拟出售股票资产的公告 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效 率，全资子公司深圳市联兴永盛投资企业（有限合伙）（以下简称"联兴永盛"）拟出 售其所持有的广联科技控股有限公司（以下简称"广联科技"，股票代码：H02531）约 1200 万股股份。 本次交易应在公司董事会处置资产权限内进行，公司董事会同意授权公司管理层及 授权人士办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出 售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内。在授权期限内，若广联科技发生送股、资本公积转增股本等情况， 出售数量将相应变动。 鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生 的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股子公司武汉英泰斯特电 子技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向光大银行股份有限公 司武汉分行（以下简称"光大银行武汉分行"）申请总额为人民币 1000 万元的银行授 信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 1000 万元人民 币。因英泰斯特持股 51%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正在调整严控，目前 无法对外担保，因此本次担保未按照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担 保提供反担保，确保本次担保风险可控。 2025 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为 参股子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。 二、担保人基本情况 1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-062 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， ...

| 第十一条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组 | | --- | --- | | 人治理结构中的法定地位。坚持"两个一以贯之"，把党的领导融入 | 织、开展党的活动，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地 | | 公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领 | 位，公司为党组织的活动提供必要条件。坚持"两个一以贯之"， | | 导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发 | 把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构 | | 展。 | 之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任， | | | 促进企业持续健康发展。 | | 第十二条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明确、 | 第十三条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明 | | 政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、监事会 | 确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会和 | | 和经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调 | 经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名张永涛为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

湖南黄金股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永涛作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...