会议信息 - 光明乳业第八届董事会第四次会议于2025年9月28日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年9月19日邮件发出[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于新莱特出售新西兰北岛资产的议案》全票通过[3] - 《关于新莱特开展远期外汇合约业务》相关报告及议案全票通过[4] 公告发布 - 《关于新莱特出售新西兰北岛资产》和开展业务公告于2025年9月29日发布[3][5]

人员变动 - 2025年9月26日余正军因工作原因辞第七届董事会董事等职[2] - 余正军原定任期到2026年2月6日，离任后继续任职[3] - 股东提名蔡松林为第七届董事会董事候选人[5] 会议决策 - 2025年9月28日董事会同意蔡松林为候选人[5] - 该事项需提交2025年第二次临时股东大会选举[6]

市场扩张和并购 - 2025年9月15日公司董事会同意收购奇台恒拓90%股权[1] - 2025年9月19日相关方签署100%股权转让协议和投资合作协议[2] - 2025年9月27日奇台恒拓完成工商变更登记[3] 其他新策略 - 公司将通过奇台恒拓子公司投资建设运营400MW风电项目[1] 数据相关 - 奇台恒拓注册资本为4.5亿元[4] - 奇台恒拓成立于2023年9月5日[4]

管理层薪酬与考核 - 管理层薪酬构成调整为年薪=基本年薪+绩效年薪+任期激励，副职分配系数全员调整为0.8[12] - 绩效考核内容调整为组织绩效（40%）+个人绩效（60%）[15] - 年薪预付标准调整为（基本年薪+绩效年薪×50%）÷12[16] - 管理层违规违纪受处分，警告等轻处分扣0.1，撤职等重处分扣0.2，开除扣1.5[17] 项目与融资 - 奇台恒众拟申请不超12亿元项目贷款，公司提供全额全程保证担保[19] - 奇台恒众注册资本4.50亿元，截至2025年8月总资产8.90亿元，总负债8.85亿元，净资产497.34万元[19][20] - 项目建设总投资16.2亿元，动态总投资16.5亿元[20] - 2025年公司及控股子公司拟申请不超45亿元人民币或等值外币融资额度[23] - 奇台恒众贷款本金不超12亿元，期限15年，公司提供等额担保[24] - 瑞能电力以奇台恒拓10%股权为公司担保提供反担保[25] - 截至2025年9月8日，公司及控股子公司实际对外担保总额9.89亿元，占最近一期经审计净资产21.65%[27] 子公司情况 - 前锋爱众水务注册资本2500万元，2024年净利润234.83万元，2025年1 - 8月净利润101.81万元[29][31] - 前锋爱众水务贷款1000万元，期限1年，公司提供连带责任担保[31] 人事变动 - 公司第七届董事会原董事余正军辞职，提名蔡松林为董事候选人[35] - 蔡松林55岁，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记[38]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日召开[2] - 股权登记日为9月25日[2] - 现场会议10月9日14点40分在广安公司5楼9号会议室召开[5] - 网络投票10月9日，交易系统和互联网平台不同时段[5] 股权与提案 - 四川爱众发展集团持股19.8%，9月27日提临时提案[3] - 提案为选举蔡松林为第七届董事会董事[4] 议案情况 - 股东大会议案4项，含修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》[7] - 议案1 - 4分别经第三十、三十一、三十二次董事会会议通过[8] - 对中小投资者单独计票议案为2、3、4[8] 公告信息 - 公告日期为2025年9月29日[8]

会议情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议9月27日发通知资料，9月28日通讯召开[1] - 本次会议应表决董事10人，实表决10人[1] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票同意通过[2] - 《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》全票同意通过[4] 董事信息 - 董事会提名委审查蔡松林符合董事任职资格[3] - 蔡松林将提交2025年第二次临时股东大会选举[3]

会议决策 - 2025年8、9月相关会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[2] - 9月28日会议审议通过可转债预案修订稿等议案[2] 文件修订 - 补充文件封面修订稿字样，更新披露时间[3] - 调整募投项目流程、投资总额，更新相关报告内容[3] 后续安排 - 发行可转债尚需上交所审核及证监会注册[4]

可转债发行 - 发行总额不超250,000.00万元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[14][15][16][18] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日，初始转股价格有规定[25][26] - 多种情形下有转股价格调整公式，向下修正有条件和程序[27][29] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[33][35][37][39] - 发行对象为特定群体，原股东优先配售，余额网下和/或网上发行[41][42] - 募集资金用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[48] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金139139.43万元，较2024年末增加[57] - 2025年6月30日应收账款269883.45万元，较2024年末增长较多[57] - 2025年1 - 6月营业总收入535,072.29万元，净利润52,143.44万元[4][65] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 28,301.09万元[69] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 45091.72万元，筹资活动97435.83万元[70] 股权变动 - 2025年1 - 6月1631.45万元取得定边县靖前石英砂有限责任公司67%股权[71] - 2024年1400万元取得广东炬林能源开发有限公司70%股权[74] - 2023年22377.55万元取得承德东伟新材料科技有限公司51%股权[78] 其他策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[102] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[120]

公司决策 - 2025年9月28日召开第三届董事会第十八次会议等[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案修订稿等议案[1] 信息披露 - 发行股票预案修订稿等文件2025年9月29日在上交所网站披露[1] 发行情况 - 发行事项生效和完成尚待审批机关批准或核准[1]

发行情况 - 公司拟向13名特定对象发行7,418,386股股票，募集199,999,686.56元，价格26.96元/股[2][23][27][28] - 发行募集资金用于三个项目，含补充流动资金，不超3亿且不超去年末净资产20%[18][34] - 发行拟于2025年11月实施，数量不超发行前总股本30%[41][36] 财务数据 - 2024年末公司负债37,333.91万元，2025年6月末为45,377.33万元[15][16] - 2024年度归母净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[43] 流程进展 - 2025年5 - 9月，股东会、董事会多次审议通过发行方案[37] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益、即期回报可能被摊薄[46][47] - 公司拟落实募投项目，加强治理，完善制度，明确分红规划[54][55][56][57] 人员承诺 - 全体董事、高管及控股股东、实控人承诺履行填补回报措施[58][59][61]