| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 1 月 8 日以 电话等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管 ...