股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-002 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十六次会议于 2026 年 1 月 9 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持，会议通知于 2026 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于确 ...