特此公告。 华图山鼎设计股份有限公司 董事会 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-002 华图山鼎设计股份有限公司 关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 的第五届董事会第九次会议以及 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东 会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选冉栋先 生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 2026 年 1 月 9 日 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历 冉栋先生，1985 年出生，中国香港籍，本科学历，2008 年 8 月起历任中银 国际亚洲有限公司的分析师、罗斯柴尔德恩可香港有限公司的分析师、瑞银证券 香港有限公司董事、麦格理集团副总裁、北京华昊中天生物医药 ...