证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-001 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通 知 ， 详 见 2025 年 12 月 15 日 及 2025 年 12 月 30 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-082）、《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补 充通知的公告》（公告编号：2025-090）。 华图山鼎设计股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...