方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》 为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽 融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）科技创新债券。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 1 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日向各位 董事发出了召开第九届董事会第十六次临时会议的通知和材料。会议于 2026 年 1 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符 ...