公司会议安排 - 公司拟于2026年1月26日上午十时召开临时股东会[3] - 公司将在2026年1月22日至26日暂停办理股份过户登记手续[80] - 确定股东出席临时股东会并表决权利的记录日期为2026年1月26日[80] 股份奖励计划 - 第一期股份奖励计划于2026年1月26日获股东批准及采纳，自该日起10年内有效[8][26] - 激励对象为公司董事（不包括独立非执行董事）、高级管理人员、核心员工等[22] - 激励份额来源为公司发行的新H股，如有可用库存股也可使用，需经联交所批准[25] - 计划有效期内，激励对象持有的H股最高数目不得超公司采纳日期已发行股份总数（不包括库存股）的10%[27] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数（不包括库存股）为1,105,473,000股，计划授权上限为110,547,300股，占比10%[30] - 向辛洁先生、魏萍女士及朱晓松先生有条件授予7,054,980股奖励股份[10] - 辛洁获4369239股奖励股份，占比约0.40%；魏萍获1310772股，占比约0.12%；朱晓松获1374969股，占比约0.12%[51][52][53] - 归属期为有条件授予日期起12个月，无额外归属条件[54] 股权计划 - 公司于2021年2月1日采纳2021年首次公开发售前购股权计划，2023年6月8日进一步修订及批准该计划，并采纳2023年首次公开发售前购股权计划[12] - 辛洁获授1000万股购股权，占比0.90%，每股行使价5元人民币；魏萍获授300万股，占比0.27%，每股行使价5元人民币[58] - 朱晓松2021年获授85万股，占比0.08%，行使价2.96元人民币；2023年获授185万股，占比0.17%，行使价5元人民币[58] - 购股转股基准价为每股9.76港元[61] - 2021年及2023年首次公开售前购股计划平均公允价值分别为每股12.23元及11.13元人民币[62] 公司资本与股份 - 配售事项后公司注册资本由10.7906亿元增至11.1746亿元人民币，已发行股份总数由10.7906亿股增至11.1746亿股[69] - 上市日公司普通股将从10.7906亿股增至11.1746亿股，H股将从4.18668764亿股增至4.57068764亿股[113] 公司章程修订 - 董事会建议修订公司章程，包括取消监事会、变更经营范围、修订股东会议事规则和董事会议事规则等[73][74][75] - 公司注册资本拟从107,906万元修订为111,746万元[110] - 法定代表人拟变更为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生[111] - 章程所指其他高级管理人员拟新增总经理[112] - 公司经营范围拟新增一般项目：技术交流、技术转让、技术推广，企业管理[112] - 公司股份发行原则中“同种类”拟修订为“同种类类别”，发行的股份拟明确为面额股股份[112] 公司治理相关 - 董事会由8人增至87人，含4名执行董事和3名独立非执行董事[150] - 董事会设审计委员会行使监事会职权，审计委员会由至少3名董事组成[157][158] - 提名、薪酬与考核、战略、合规与风控委员会分别负责相关事务并向董事会提建议[161][162][163] 其他 - 2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》修订案获采纳，于2024年7月1日生效[71] - 2025年3月28日，中国证监会发布多项重要文件，包括经修订的《上市公司章程指引》[71]