证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-006 平顶山天安煤业股份有限公司 1 特此公告。 第十届董事会第二次会议决议公告 董事会审议该关联交易议案时，关联董事李庆明先生、焦振营先 生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表 决权。本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次 会议事前认可。 二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内 容详见 2026-008 号公告） 上述第一项议案需经公司股东会审议后生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二次会议于 2026 年 1 月 5 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2026 年 1 月 8 日采用通讯表决的方式召开，董事长焦振 营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议 召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 ...