发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，每股面值1元，发行股数不超总股本10%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行股数15%的超额配售权[12][15][17] - 发行上市方式为香港公开发售及国际配售新股，二者比例按规则及“回拨”机制设定，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[15][18][19] - 发行上市决议有效期24个月，若取得批准文件自动延长至发行上市完成日与行使超额配售权孰晚日[29] - 募集资金扣除费用后用于技术研发、生产基地建设等，董事会可在批准范围内调整用途[26] 授权事项 - 提请股东会授权董事会处理境外发行H股并上市具体事项，包括确定发行规模、价格等，起草签署文件，聘请中介机构等，授权期限24个月，若取得批准文件自动延长[32][44] 审计机构与保险 - 拟聘任香港立信为发行上市审计机构，提请股东会授权董事会决定其工作范围、报酬、期限等[53] - 拟购买董高责任险，提请股东会授权董事会办理购买、续保等事宜[50] 公司治理 - 拟制定及修订5项公司内部治理制度提交股东会审议[61] - 董事会拟提名增选卢志超为第三届董事会独立非执行董事候选人，提请确认发行上市完成后各董事角色[65][69] 股本结构与股份规定 - 现行公司注册资本907,766,493元，已发行股份数907,766,493股，均为普通股，完成H股发行后股本结构含A股和H股[74][75] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[76] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[77] 股东会与董事会 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议，部分对外担保和财务资助行为须经股东会审议通过[82][83] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开四次会议，关联董事不得对关联决议表决[100][101] 信息披露与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[108]