证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-001 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会 议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库 逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：本次与关联方共同 ...