2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 二〇二六年一月 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 关于召开 2026 | 年第一次临时股东会的通知 4 | | | 议案一：关于公司 | 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 会议时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 会议主持人：董事长杨金洪先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额 | | 二 | 推举计票员和监票员 | | 三 | 审议《关于公司 2026 年度 ...