2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2026－001 特别提示： 中航成飞股份有限公司 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无增加、变更议案的情况。 一、会议召开和出席情况 2025年12月17日，中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以公告 形式通知召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投 票平台。现场会议于2026年1月5日下午14:00在四川省成都市青羊区黄田坝经一 路39号成飞宾馆召开。本次股东会由公司董事会召集、全体董事共同推举董事蒋 敏先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本 次股东会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次股东会网络投票时间 为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...