西藏天路股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 修订版） 董事会议事规则 第二条 董事会组成 公司设董事会，是公司的经营决策机构，受股东会的委托，执行股东会决议，负责 经营和管理公司的法人财产，董事会对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会由 5-9 名董事组成（独立董事 3 名，职工董事 1 名，董事 1-5 名）。设董事 长 1 人，副董事长根据实际经营情况设立，人数不超过 2 人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事的任职资格应满足《公司法》、《公司章程》相关规定。 第三条 董事会职责 董事会行使下列职权： 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司股东会规则》等有关规定及《西藏天路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制订本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...