证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2026－004 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 31 日 以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十次（临时）会议的通知，会 议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名， 出席会议董事 9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 为提升公司实力，拓宽公司的融资渠道，提高资本流动性，公司拟通过发行 可交换公司债券方式进行融资。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易 所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》《非公开发 ...