深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议 于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席 本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正高分子材料股 份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2026-001 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2025 年三季度利润分配方案的公 告》（公告编号：2026-003 ...