证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-01 厦门国贸集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层 会议室 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公 务原因未能列席本次会议； 2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,025 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 967 ...