证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2026-001 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日 以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议由董事 长赵龙先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股股东与公司全资子公司签署<债权转让协议> 暨关联交易的议案》 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 回避表决情况：关联董事赵龙回避表决。 （二）审议通过《 ...