证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-002 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选第十届董事会各专门委员会委员的公告 特别提示 2026 年 1 月 5 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于 补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》。 经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士 具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任 审计委员会召集人。 经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2026 年 1 月 5 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第十届 董事会各专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事离任及补选情况 2025 年 11 月 ...