证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-001 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委 员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士 具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任 审计委员会召集人。 经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、 薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 ...