证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-01 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开第九届二十六次会议。公司于 2025 年 12 月 26 日以书面方式发出会议通知。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全 体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申 请 14 亿元授信的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额 度 14 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2026 年 8 月 25 日。 具体授信额度及期限以与中国农业银行股份有限公司深圳市分 行实际签署的协议为准。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具 体 制 度 ...