证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-001 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2026 年 01 月 05 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事杨凤凯、杨波、彭俊杰、谭小平、沈小平以通讯方式出席本次会议。会议由 董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，因董事杜鹃、杨波、彭俊杰、 刘亚琴属于本激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 2．审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 公司于 2025 年 11 月 11 ...