证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-001 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 12 月 31 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结 合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 为支持控股子公司业务发展，提高公司整体资金使用效率，公司拟使用闲置 自有资金通过兴业银行向控股子公司北京黑马天启科技有限公司提供委托贷款。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理与本 ...