证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-002 康美药业股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 二〇二六年一月六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 5 日召开第十届董 事会 2026 年度第一次临时会议，审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会 委员的议案》，董事会同意补选余宇莹女士为公司第十届董事会审计委员会召集 人、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下： | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 余宇莹 | 赖小平 | 赖志坚 | | 2 | 提名委员会 | 林辉 | 余宇莹 | 欧国雄 | | 3 | 薪酬与考核委员会（未变动） | 赖小平 | 林辉 | 周云峰 | | 4 | 战略委员会（未变动） | 赖志坚 ...