中航航空高科技股份有限公司 董事会会议制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中航航空高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会规范运作，保证会议程序合规、 决策科学高效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第二条 本制度适用于公司全体董事及列席董事会会 议的总经理、董事会秘书、财务负责人和其他有关人员。 第三条 公司董事会秘书应当于每年度十二月底前，根 据公司年度工作计划合理编制下年度董事会会议计划，上报 公司董事长。经董事长审定后，在下一年度首次董事会上向 全体董事通报。 第二章 会议召集及通知程序 第四条 董事会应当由董事长召集，董事长不能履行职 务的，由董事长委托一名董事履行职务；董事长不履行职务 或受托董事不能履行职务的，可由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会 议每年度至少召开四次，于会议召开十日前书面通知全体董 事及其他有关人员。 ...