第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中航航 空高科技股份有限公司（以下简称"中航高科"或"公司"） 董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的选聘、 职责、义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据相关法 律法规和《中航航空高科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指非中航高科员工的外 部人员担任的董事，不在中航高科担任除董事和董事会专门 委员会委员以外的其他职务，不负责执行层的事务。独立董 事属于外部董事。 第三条 本办法适用于中航高科董事会成员中的非独立 外部董事。独立董事相关管理参照《独立董事工作制度》。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东提名，股东会选举或更换，并可 在任期届满前由股东会解除其职务。 中航航空高科技股份有限公司 外部董事管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 股东可根据自身实际情况采用组织遴选或市场化选聘 等方式确定外部董事候选人名单，并向公司推荐。公司选举 两名以上的董事时实行累积投票制度。 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心 和责任 ...