成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集、主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身 1 份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织工作，工作组设在投资发展部。 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略委员 ...