成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2025年12月31日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委 ...