本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会 议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月26日以邮件、短信 方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-079 南华生物医药股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 1 1.《关于会计师事务所选聘制度的议案》 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计 师事务所选聘制度的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《会计师事务所选聘制度》。 2.《关于董事、高级管理人员离职制度的议案》 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于董事、 高级管理人员离职制度的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于董事、高级管理人员离职 制度的议案》。 3.《关于商 ...