一、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》； 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-086 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先 生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 为规范公司及其子公司的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露 质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法治理和规范 运作，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》有关规定，结合公 ...