第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-089 浙江世纪华通集团股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十七次会议的 通知，会议于 2025 年 12 月 31 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通 讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司 ...