大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-069 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 一、关于审议《大悦城控股经理层成员 2025-2027 年任期业绩目标责任书》 的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 12 月 28 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议 于 2025 年 12 月 31 日以电子通信会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案： 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。 二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司总经理工作细则》的议案 议案表决情况：9 票同意、 ...