本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式在深圳召开。会议通知于 2025 年 12 月 31 日以书面方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 万泽实业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-111 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 经公司第十二届董事会全体董事表决通过，公司董事会选举林伟光先 生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相 同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》 公司董事会推选林伟光先生、陈岚女士、王赫先生、李玉峰先生、任 光明先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会主任委员（召集人）。 1 表决结果：同意：7票； ...