证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-001 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以微信、电子邮件方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2025 年前三季度利润分配预案>的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时 ...