股份发行 - 公司建议根据特别授权发行100万股内资股，认购价每股45.00港元[13] - 认购价较多个参考价有不同程度折让或溢价[26][30] - 认购事项所得款项总额4500万港元，净额约4325万港元（约人民币3926万元）[45] 会议安排 - 2026年第一次临时股东大会及类别股东大会于2026年1月16日上午十时正举行[4] - 代表委任表格须不迟于2026年1月15日上午十时正交回[4] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数38,221,558股（不包括库存股份）[46] - 认购事项完成后，公司公众持股量约为53.47%[46] - 多位股东认购前后持股比例有变化[47] 未来计划 - 公司将于2026年重新制定A股上市计划[50] - 公司会定期与非上市股东联络了解全流通意愿并适时公告计划[50] 制度建议 - 公司建议取消监事会，修订组织章程细则等规则，采纳募集资金管理制度[3]