股权交易与增资 - 2025年12月31日签订股权转让协议，买方购目标公司32.8435%股权，相当增资后19.5623%，总价4.578亿元[1][3][9] - 2025年12月31日签订增资协议，SPV以2021.8838万元认购新增资本，占增资后40.4377%[4][9] - 完成股权和增资事项后公司将间接拥有目标公司60%股权[4][10] - 股权交易和增资完成后，公司将通过SPV间接持有目标公司60%股权[22] 业绩承诺 - 2026 - 2028年目标公司含税营业收入分别不低于3亿元、4亿元、5亿元，三年合计不低于12亿元[34] - 2026 - 2028年目标公司净利润分别不低于500万元、3500万元、5000万元，三年合计不低于9000万元[34] - 激励目标为截至2028年12月31日止年度营业收入不低于5.5亿元，三个财政年度累计不低于12.5亿元[36] 目标公司财务数据 - 目标公司2023年除税前净亏损112518千元，2024年为87982千元[44] - 目标公司2023年除税后净亏损112523千元，2024年为87986千元[44] - 目标公司截至2025年6月30日的净负债为69709万元[44] - 目标公司100%股权于估值日期的估值约人民币8.0087亿元[17] 未来展望 - 收购使集团能提供高中低阶全系覆盖车规级计算芯片，为智能汽车提供全场景解决方案[46] - 收购后集团与目标公司将在车载产品矩阵与客户拓展等三方面实现协同[47][48][49] - 集团与目标公司将在采购环节提升规模效应，降低生产成本[49] - 集团预计收购后在未来较快期限内实现经营性利润突破[49] 其他要点 - 公司预计2026年3月10日前向股东寄发通函[7] - 管理层股东作出三年业绩承诺，涵盖2026 - 2028年三个财政年度[33] - 非执行董事杨磊博士因在目标公司任职，放弃批准收购事项相关董事会决议案投票[50]