上海雅创电子集团股份有限公司董事会 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 1 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并经相关人员签字确认，且及时向深圳证 券交易所进行报送。 特此说明。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股 份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限 公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件以及公 司章程的规定，于2025年8月13日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了修 订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人员的范围、 内幕信息知情人档案的登记备案和报备、保密及责任追究等内容。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的 保密 ...