第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 31 日在公 司 8 楼大会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。全体 董事一致推举董事郭凌勇先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事现场表决，形成如下决议： 一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、 副董事长的议案》。 选举郭凌勇先生为公司第十一届董事会董事长，刘颖喆先生为公司第十一届 董事会副董事长。任期与公司第十一届董事会任期一致。 二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专 门委员会成员的议案》。选举下列人员为董事会各专门委员会成员： （一）战略委员会（7 人） 召集人：郭凌勇 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-002 珠海华发实业股份有限 ...