证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-051 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及注销募集资金专户的议案》 经审议，董事会同意将"首都医科大学三博脑科医院建设项目"结项，同意注 销募集资金专户，并将截至 2025 年 12 月 22 日的节余募集资金 7,027.72 万元（含 扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司本 次将节余募集资金永久补充流动资金， ...