证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-088 彩讯科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板 ...