致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 辽宁恒信(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁成大生物股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邵凤律师、孙颖律师(以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),对 本次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等有关法 律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等有关规定,本所律师审查了公司提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2025年12月5日召开的第五届董事会第二十四次会议的会议决议、 第五届董事会审计委员会2025年第七次会议的会议决议; 3. 公司于2025年12月6日刊登于上海证券交易所指定信息披露平台 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 的《辽宁成大生物股份有限公司关于召开2025年 ...