证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-002 平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式 发出通知，于 2025 年 12 月 31 日采用现场加通讯表决的方式召开， 部分高管列席会议，经半数以上董事共同推举董事焦振营先生主持。 本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事 审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举焦振营先生为 公司第十届董事会董事长。 公司第十届董事会已正式成立，经公司控股股东中国平煤神马控 股集团有限公司（以下简称"平煤神马集团"）董事会推荐，选举焦 振营先生为公司第十届董事会董事长。 二、关于选举公司董事会专门委员会 ...