证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-001 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于特别分红方案的议案》，本议案已经董事会审计委员 会事前审议通过，尚需提交股东会审议。 董事会认为：2025 年度，公司积极践行"以投资者为本"的发展理念，扎 实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进，形成了行动 ...