股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议于 1 月 9 日 15 点在北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室举行[12] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止时间是 2026 年 1 月 9 日，交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[12][13] - 会议需审议 4 项议案，包括 2026 年度对外担保额度预计等[5] 担保情况 - 公司拟为控股子公司提供担保，总额不超 254.00 亿元，有效期至董事会/股东会审议通过新一期担保额度事项之日止[17] - 截至 2025 年 12 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额为 53.60 亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 39.06%、12.95%[27] - 公司及控股子公司对外担保合同总金额为 101.21 亿元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 73.75%、24.45%[27] 部分子公司情况 - 湖南三一智慧能源设计有限公司资产负债率 84.50%，担保额度 19.33，占上一期净资产比例 47.36%[21] - 三一（巴彦淖尔）风电装备有限公司资产负债率 97.68%，担保额度 1.61，占上一期净资产比例 3.64%[21] 关联交易 - 公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 299,666.77 万元[40] - 2025 年 9 月 30 日与关联人累计已发生交易金额为 194,585.42[43] - 2024 年度关联交易发生额为 203,974.40[43] 其他公司数据 - 三湘银行截至 2024 年 12 月 31 日总资产 527.67 亿元，净资产 50.53 亿元；2024 年营业收入 34.48 亿元，净利润 1.32 亿元[34] - 三一集团有限公司 2024 年末总资产为 24,100,939.90 万元，净资产为 9,035,543.10 万元，2024 年度营业收入为 10,230,908.70 万元，净利润为 652,968.60 万元[50] - 三一重装国际控股有限公司 2024 年末总资产为 4,092,772.80 万元，净资产为 1,217,526.00 万元，2024 年度营业收入为 2,190,964.10 万元，净利润为 106,798.60 万元[52] 公司决策 - 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日余额上限不超 35 亿元[31][35] - 董事会提名毛导钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[84]