证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-078 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子通讯方 式送达。根据本员工持股计划的规定，本次会议由公司董事会秘书吴小瑾女士召 集和主持，出席会议的持有人 649 人，代表本员工持股计划份额 3,494.8154 万 份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》 （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议； 为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划（草案）》《20 ...