股东大会 - 股东周年大会将于2026年1月26日下午五时在香港佐敦道8号1楼举行[3] - 有权出席股东大会的股东可委任代表，代表委任表格需在2026年1月24日下午五时前送交公司香港股份过户登记分处[17] 财务相关 - 审核截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 宣派截至2025年8月31日止年度末期股息每股7.4港仙[4] - 公司法定股本将由1500万美元增至2000万美元，新增500000000股新股份[14] 人事安排 - 重选廖榕就等4位董事，廖榕就等4人将在股东大会上退任并符合重选连任资格[4][20] 股份相关 - 董事可配发股份不得超已发行股份（不含库存股份）数目20%[6] - 公司可购回股份不得超已发行股份（不含库存股份）数目10%[7] - 扩大授权后可配发股份增加数不得超已发行股份（不含库存股份）数目10%[8] - 公司将于2026年1月21日至1月26日暂停办理股份过户登记手续[20] - 建议末期股息将派付予2026年3月27日营业结束时名列股东名册的股东，公司将于3月24日至3月27日暂停办理股份过户登记手续[20] - 董事无即时计划发行新股或出售库存股份，公司正寻求股东批准一般授权[20] - 董事将行使一般授权在适当情况下购回公司股份[20] 其他 - 续聘德勤‧关黄陈方会计师行并授权董事会厘定其酬金[4] - 公司将对现有第二份经修订及重订组织章程大纲及细则进行建议修订，并采纳第三份经修订及重订组织章程大纲及细则[15] - 待第5(A)及第5(B)项普通决议案通过后，将提呈第5(C)项普通决议案[20] - 通告日期，执行董事为廖榕就、陈练瑛及廖伊曼，非执行董事为廖榕根，独立非执行董事为徐刚、欧阳伟立及李加彤[19]